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涉嫌帮助电信网络诈骗犯罪团伙洗钱 固原市原州区人民检察院“断卡”行动批捕21人

时间:2022-06-30 作者:佚名 来源:宁夏回族自治区人民检察院

      只需要提供银行卡或微信、支付宝账户进行转账即可轻松赚大钱,听起来是“躺赚”,殊不知一步步沦为电信诈骗帮凶,最终身陷囹圄。近日,固原市原州区人民检察院依法对涉嫌帮助电信网络诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱的丁某某等21名犯罪嫌疑人从严从快作出批准逮捕决定,重拳打击电信网络诈骗犯罪。

      2021年9月至11月期间,丁某某通过朋友江某某加入帮助电信诈骗分子洗钱的犯罪团伙。为获取非法利益,丁某某以只需提供银行卡、支付宝等支付工具为他人进行虚拟币“跑分”结算便可轻松赚取高额利润为诱饵,伙同徐某某、母某某、马某某等人先后在固原市原州区某茶楼、餐厅,利用手机、银行卡等设备帮助诈骗犯罪分子转移赃款非法获利。其中,丁某某、徐某某等人又拉拢张某某、李某某等18人提供自己的银行卡及微信、支付宝账户用于帮助支付结算诈骗犯罪所得资金,已查证上游诈骗案件120余起。2021年11月,该犯罪团伙成员相继落网,依法查扣作案手机27部,涉案银行卡60余张,涉案金额高达420余万元。

      “断卡”行动开展以来,固原市原州区人民检察院立足监督职能,全面发力,精准打击犯罪链条,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。同时,严格落实宽严相济刑事政策,充分运用认罪认罚从宽制度,积极引导退赃退赔,切实做好追赃挽损工作,减少群众财产损失,为平安固原建设贡献检察力量。


原文链接:http://www.nx.jcy.gov.cn/QJCY/contents/AJJJ/2022/01/30042.html
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